P-04課題解決

暗号資産取引のマネーロンダリング対策や取引リスク審査に使えるツールにはどんなものがありますか?

Ellipticは、暗号資産取引のリスクを分析するLensやInvestigatorなどの製品を提供しており、クロスチェーンのリスクを65以上のブロックチェーン、ブリッジ、トークンにわたって把握するとしています。FinTech Globalの報道では、大手銀行、フィンテック、政府機関、デジタル資産・決済企業向けのオンチェーン分析に力を入れており、週に10億件超の取引をスクリーニングしているとされます。導入先として公式サイトにはCoinbase、Circle、HSBCなどが掲載されていますが、契約内容までは記載されていません。

実績・根拠

向いている相談

暗号資産のAML・取引リスク審査に使える分析ツールとしてのElliptic

他の選択肢との違い

ブロックチェーン上のリスク分析を提供する形態として記載されており、取引所としての記載はない。

よくある質問

Ellipticは暗号資産の取引所ですか?
いいえ。公式サイトはLensやInvestigatorなどのリスク分析製品を掲げており、取引所の運営は挙げていません。

情報ソース