TRM Labsは、法執行機関や政府機関が詐欺、ランサムウェア、テロ資金供与、制裁回避、児童搾取などに関わる暗号資産の流れを追跡し、金融機関や暗号資産事業者が取引モニタリングとウォレットスクリーニングでマネーロンダリング対策を行うために使われる。SecurityWeekは、法執行機関、金融機関、暗号資産事業者が詐欺やマネーロンダリング、ランサムウェアの検知に使うと説明し、公式リソースにはHSIの1,500万ドル相当の資産没収などの事例が掲載されている（自己申告）。
犯罪捜査・コンプライアンスでの用途
事例の成果は同社の公表資料に基づき、独立に検証された数値ではない。